6月份以來，中信銀行平頂山分行持續(xù)加大反洗錢宣傳力度，組織各網(wǎng)點(diǎn)工作人員深入社區(qū)開展以“加強(qiáng)賬戶管理，完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制”為主題的反洗錢宣傳活動(dòng)。
中信銀行平頂山分行除立足廳堂向辦理業(yè)務(wù)的客戶發(fā)放反洗錢知識(shí)宣傳折頁，宣傳洗錢活動(dòng)的危害和反洗錢的意義，在電子屏循環(huán)播放反洗錢相關(guān)標(biāo)語和居民反洗錢注意事項(xiàng)外，還組織工作人員利用“6·14信用記錄日”、金融知識(shí)萬里行宣傳月等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)（段）展開集中宣傳。
“總以為金融風(fēng)險(xiǎn)離我們很遙遠(yuǎn)，聽中信銀行工作人員一講，才發(fā)現(xiàn)金融陷阱就在身邊。”在近日舉行的進(jìn)社區(qū)金融知識(shí)宣傳活動(dòng)中，聯(lián)盟鑫城居民趙女士聽完銀行工作人員的講解后說。
“在多數(shù)人印象中，那些做大買賣的人才有可能洗錢。這其實(shí)是認(rèn)識(shí)上的誤區(qū)。”中信銀行平頂山分行副行長(zhǎng)張要偉說，洗錢本身是一種犯罪行為，這種行為侵害每個(gè)合法公民的利益。它與走私、販毒、貪污賄賂、恐怖活動(dòng)、金融詐騙、黑社會(huì)等上游各種犯罪行為密切相關(guān)。從小處看，從個(gè)人身份證的盜用、冒名開戶、轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)，到商業(yè)合同的簽訂、商鋪和住房的購(gòu)買等行為，洗錢犯罪與“反洗錢”的博弈、較量時(shí)刻都在進(jìn)行。從大處看，洗錢犯罪不但助長(zhǎng)和滋生腐敗，造成社會(huì)的不公平，同時(shí)還與恐怖活動(dòng)相關(guān)，對(duì)社會(huì)穩(wěn)定、人民生命財(cái)產(chǎn)安全造成巨大危害。自2007年《反洗錢法》正式實(shí)施以來，國(guó)家對(duì)洗錢活動(dòng)的打擊力度越來越大，以維護(hù)正常的金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪。
張要偉提醒大家，在日常生活中應(yīng)當(dāng)注意兩點(diǎn)：一要妥善保管好自己的身份證、銀行卡、網(wǎng)銀U盾等，做到不出租、出借、出售賬戶存取工具，避免造成經(jīng)濟(jì)損失及承擔(dān)法律責(zé)任。對(duì)于廢棄不用的銀行卡，也要及時(shí)辦理銷戶業(yè)務(wù)，并將卡片磁條銷毀，不可隨意丟棄。二要保護(hù)好個(gè)人信息，不要隨意使用個(gè)人身份證為他人代辦銀行卡，也不要輕易使用自己名下銀行卡為他人進(jìn)行存取款、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，若發(fā)現(xiàn)個(gè)人名下賬戶異常或個(gè)人信息被他人使用，應(yīng)及時(shí)向銀行核實(shí)并向公安部門報(bào)案，核對(duì)查明具體原委，避免成為洗錢行為的“替罪羊”。概括成兩句話就是：“不租不借身份證，不租不借銀行卡”。（張弘揚(yáng)）
中信銀行平頂山分行除立足廳堂向辦理業(yè)務(wù)的客戶發(fā)放反洗錢知識(shí)宣傳折頁，宣傳洗錢活動(dòng)的危害和反洗錢的意義，在電子屏循環(huán)播放反洗錢相關(guān)標(biāo)語和居民反洗錢注意事項(xiàng)外，還組織工作人員利用“6·14信用記錄日”、金融知識(shí)萬里行宣傳月等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)（段）展開集中宣傳。
“總以為金融風(fēng)險(xiǎn)離我們很遙遠(yuǎn)，聽中信銀行工作人員一講，才發(fā)現(xiàn)金融陷阱就在身邊。”在近日舉行的進(jìn)社區(qū)金融知識(shí)宣傳活動(dòng)中，聯(lián)盟鑫城居民趙女士聽完銀行工作人員的講解后說。
“在多數(shù)人印象中，那些做大買賣的人才有可能洗錢。這其實(shí)是認(rèn)識(shí)上的誤區(qū)。”中信銀行平頂山分行副行長(zhǎng)張要偉說，洗錢本身是一種犯罪行為，這種行為侵害每個(gè)合法公民的利益。它與走私、販毒、貪污賄賂、恐怖活動(dòng)、金融詐騙、黑社會(huì)等上游各種犯罪行為密切相關(guān)。從小處看，從個(gè)人身份證的盜用、冒名開戶、轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)，到商業(yè)合同的簽訂、商鋪和住房的購(gòu)買等行為，洗錢犯罪與“反洗錢”的博弈、較量時(shí)刻都在進(jìn)行。從大處看，洗錢犯罪不但助長(zhǎng)和滋生腐敗，造成社會(huì)的不公平，同時(shí)還與恐怖活動(dòng)相關(guān)，對(duì)社會(huì)穩(wěn)定、人民生命財(cái)產(chǎn)安全造成巨大危害。自2007年《反洗錢法》正式實(shí)施以來，國(guó)家對(duì)洗錢活動(dòng)的打擊力度越來越大，以維護(hù)正常的金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪。
張要偉提醒大家，在日常生活中應(yīng)當(dāng)注意兩點(diǎn)：一要妥善保管好自己的身份證、銀行卡、網(wǎng)銀U盾等，做到不出租、出借、出售賬戶存取工具，避免造成經(jīng)濟(jì)損失及承擔(dān)法律責(zé)任。對(duì)于廢棄不用的銀行卡，也要及時(shí)辦理銷戶業(yè)務(wù)，并將卡片磁條銷毀，不可隨意丟棄。二要保護(hù)好個(gè)人信息，不要隨意使用個(gè)人身份證為他人代辦銀行卡，也不要輕易使用自己名下銀行卡為他人進(jìn)行存取款、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，若發(fā)現(xiàn)個(gè)人名下賬戶異常或個(gè)人信息被他人使用，應(yīng)及時(shí)向銀行核實(shí)并向公安部門報(bào)案，核對(duì)查明具體原委，避免成為洗錢行為的“替罪羊”。概括成兩句話就是：“不租不借身份證，不租不借銀行卡”。（張弘揚(yáng)）